洗錢 防制 中心

防制洗錢(AML) 法規試圖阻止非法資金的非法洗白。個別政府和FATF（防制洗錢金融行動工作組織）等跨國組織立法打擊洗錢活動。 洗錢是把「髒」錢變成 ...

遵守洗錢防制（Anti-money laundering，AML）和打擊恐怖主義融資（Combating the Financing of Terrorism，CFT）的法律規定勢在必行！銀行、...

現今的威脅瞬息萬變。有了NICE Actimize 綜合型洗錢防制(AML) 平台的助力，便可透過單一整合檢視管道來查看顧客風險，以執行 ...

反洗钱(AML) 代表什么？ 防制洗錢控制措施的意圖，在於阻止金融犯罪分子將非法資金偽裝成合法資金。金融機構和其他受監管實體必須制定強有力的計畫，據以防範、偵查並 ...

風險基礎方法套用在防制洗錢之客戶審查上已成為必然趨勢。PATRIOT OFFICER®提供多種客戶背景、產品與服務、地理區域及交易等風險情境來協助銀行進行客戶風險分析，區分新 ...